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内蒙古快三遗漏一定牛:聚焦基層

臨泉支行成功堵截一起異??Х縵帳錄?/div>
日期:2019年05月23日  文章來源:潁東農商銀行  作者:張榮林 瀏覽:[]   [關閉] [打印本頁]

内蒙古快三360 www.mvtkg.icu 522日下午,臨泉支行員工在為客戶辦理業務時,嚴格執行上級監管要求,成功堵截了一起可能出借個人賬戶事件。

當天下午,客戶李某到我行辦理銀行卡開戶業務時,自稱是臨泉縣自來水廠員工,需開立我行賬戶進行工資代發。賬戶開立后柜面人員為其開立免費短信提醒業務時,客戶李某強烈要求不開通該功能,柜面人員為其解釋該功能免費且能隨時了解賬戶動賬情況,李某仍拒絕開立,該情況引起工作人員警覺,再次詢問客戶開卡用途后,李某表示該賬戶要借給朋友使用,短信提醒留存自己手機號碼不方便。工作人員隨即向客戶李某解釋了人行261號文件內容及出借銀行卡的相關風險,并對其開立銀行卡進行銷戶,客戶李某掏出電話與朋友聯系后離開。

隨后又有一人王某自稱臨泉水廠職工,需要辦理開戶及開通電子銀行和短信業務,同時向工作人員出示我行銀行卡照片,要求開立相同卡片。網點員工立即警覺,詢問客戶單位地址時,該客戶含糊不清無法提供,工作人員再次詢問客戶開卡用途,客戶王某表示自己不是水廠職工,開卡后會有人匯款過來;工作人員向其在說明了出借銀行賬戶的風險危害后拒絕了此筆開戶業務。

在當今電信詐騙案件頻發的情況下,臨泉支行堅持把好開戶源頭關,加強對開戶信息的審核,了解客戶開戶意愿、用途,堵截可疑開卡行為,為客戶筑牢支付結算安全防線,有效防范風險案件的發生。


責任編輯:[徐華]

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